Na manhã desta quinta-feira (6), a Polícia Federal iniciou a Operação Money Trip, com o objetivo de combater crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, funcionamento irregular de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Florianópolis e São Paulo, além de um mandado de prisão temporária contra o líder do grupo investigado, que atua em Santa Catarina.

Veículos de propriedade dos investigados e de empresas envolvidas no esquema foram sequestrados e apreendidos. Além disso, foi determinado o bloqueio judicial de valores e ativos em montante superior a R$ 19 milhões.

A ação ocorrida hoje é um desdobramento da Operação Nummularius, deflagrada em outubro do último ano e que se iniciou após a prisão em flagrante de um indivíduo transportando significativa quantia em espécie, em moeda corrente e estrangeira, ocultada no forro da porta do veículo que conduzia.

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A investigação demonstrou que os valores em questão seriam evadidos do Brasil por meio da fronteira sul, na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

Valendo-se de pessoas físicas e jurídicas para lastrear as práticas ilegais, os investigados constituíram empresas de câmbio que nunca estiveram aptas a operar pelo Banco Central, utilizando suas contas bancárias para operacionalizar a conversão e o recebimento de valores ilícitos provenientes de outros crimes, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.

Fonte: Polícia Federal